• 重磅!最新银行职业资格考试大纲发布!

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    最新银行职业资格考试大纲发布啦

    下面小编来讲讲必考科目

    《银行业法律法规与综合能力》

    级考试大纲,详情如下:

    法规与综合考试大纲(初级)

    第一部分经济金融基础

    一、经济基础

    (一)熟悉宏观经济发展的目标、经济周期的主要特征、经济结构的?#38057;?#21450;对商业银行的影响;

    (二)了解我国行业分类的方法、行业分析基本内容;

    (三)掌握区域发展分析的内容及分析重点。

    二、金融基础

    (一)掌握货?#19994;?#26412;质、货币供给与需求的影响因素、通货膨胀及通货紧缩的基本内容;

    (二)熟悉货币政策的内容、目标、原理及传导机制;

    (三)了解并掌握利息及利率的内容、我国利率市场化的进程;

    (四)掌握外汇及汇率的基本内容、影响汇?#26102;?#21160;的因素及汇率制?#21462;?/p>

    三、金融市场

    (一)了解金融市场的内容、特点和分类;

    (二)掌握金融工具的特点及种类;

    (三)了解并熟悉央行、金融监管机构、金融机构及自律组织的分类和职能;

    (四)掌握金融机构的基本业务、职能、经营特点。

    四、银行体系

    (一)了解银行的起?#20174;?#21457;展;

    (二)熟悉我国银行的分类与职能。

    第二部分 银行业务

    一、存款业务

    (一)掌握个人存款、单位存款、外币存款、其他业务的种类、特点及操作规则;

    (二)熟悉存款业务的相关管理要求,外币存款的风?#23637;?#29702;要点。

    二、贷款业务

    (一)掌握个人贷款、公司贷款业务的种类、特征、流程、管理要求;

    (二)熟悉票据、保函、?#20449;?#19994;务的基本内容与相关管理要求。

    三、结算、代理及托管业务

    (一)掌握支付结算及清算业务、代收代付业务、代理银行业务、代理证券业务、代理保险业务、资产托管业务、代保管业务等的业务规则和管理要求。

    四、银行卡业务

    (一)了解银行卡业务分类及交易流程,掌握信用卡与借记卡的主要区别;

    (二)熟悉信用卡的分类、业务内容与特点以及信用卡风?#23637;?#29702;要求;

    (三)熟悉借记卡的分类、功能及特点。

    五、理财与同业业务

    (一)掌握理财业务的分类与特点;

    (二)掌握理财业务的销售和信息披露要求;

    (三)掌握同业业务的分类、主要同业业务的管理要求。

    第三部分 银行管理

    一、 银行管理基础

    (一)掌握商业银行组织架构与管理机制;

    (二)掌握西方及我国商业银行的的组织架构、特点、模式及发展趋势;

    (三)掌握银行管理基本指标及计算方法。

    二、公司治理、内部控制与合规管理

    (一)掌握银行公司治理的主要内容;

    (二)掌握银行内部控制的目标、原则、措施及保障体系的主要内容;

    (三)了解并掌握合规管理的主要内容。

    三、商业银行资产负债管理

    (一)熟悉资产负债管理对象;

    (二)熟悉并掌握资产负债管理主要内容及策略。

    四、资本管理

    (一)掌握银行资本的种类及作用;

    (二)熟悉资本管理的国际监管标准,掌握我国的监管要求。

    五、风?#23637;?#29702;

    (一)掌握风险的内涵及分类;

    (二)掌握风?#23637;?#29702;的组织架构、主要流程

    (三)掌握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险的内涵和管控手段。

    第四部分 银行从业法律基础

    一、银行基本法律法规

    (一)掌握人民银行法定职责、法定货?#19994;?#21333;位及禁止性规定;

    (二)掌握银行监管法律适用?#27573;А?#38134;行监管机构设置及监管职责、监管措施具体内容;

    (三)掌握商业银行业务?#27573;А?#32463;营原则、商业银行组织机构、商业银行存贷款业务等业务规则;

    (四)掌握洗钱的相关内容、过程、方式、反洗钱的监管机构及职责、商业银行反洗钱义务。

    二、民事法律制度

    (一)掌握民法的基本原则、民事主体、民事法律行为和代理的基本法律规则;

    (二)掌握物权的基本原则和特征、担保的种类及相应的法律规则;

    (三)掌握合同的订立、合同的效力、合同的变更、转让、终止以及合同违约责任的基本法律规则;

    (四)掌握婚姻法、继承法中与银行业务相关的法律制?#21462;?/p>

    三、商事法律制度

    (一)熟悉公司分类、公司设立、公司组织机构和公司终止的基本法律规则;

    (二)熟悉证券发行、证券交易、证券上市的基本法律规则;

    (三)熟悉基金分类、特点和银行代理基金业务的基本法律规则;

    (四)熟悉保险分类、保险合同、保险代理和保险经济的基本法律规则;

    (五)熟悉信托的特征、信托财产的性质、信托的变更与终止的基本法律规则;

    (六)熟悉票据的特征和功能、票据行为、票据权利以及票据丧失补救的基本法律规则。

    四、刑事法律制度

    (一)了解刑法的基本原则、犯罪?#38057;?#20197;及刑罚的基本法律规则;

    (二)掌握金融犯罪常见罪名以及相应的?#38057;?#35201;件。

    第五部分 银行监管与自律

    一、银行监管体制

    (一)了解银行监管起?#20174;?#28436;变;

    (二)掌握我国银行监管的框架、结构和特点。

    二、银行自律与市场?#38469;?/strong>

    (一)了解我国银行自律组织的宗旨、目标;

    (二)掌握职业操守的宗旨和适用?#27573;?

    (三)掌握从业准则及职业操守的内容与相关规定。

    三、消费者权益保护

    (一)熟悉银行业消费者权益保护的主要权利、主要义务及实施的相关内容;

    (二)了解金融机构履行社会责任、经济责任和环境责任的内容。

    本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触,以最新颁布的法律法规为准。【中级及其他科目考试大纲点击左下角阅读原文查?#30784;?/strong>

    考试大纲和考试教材是2019年及以后一个时期考试命题的依据,也是应考人员备考的重要资料,考试?#27573;?#38480;定于大纲?#27573;?#20869;,但不局限于教材内容。

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